世界通讯！罗 牛 山: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000735      证券简称：罗牛山         公告编号：2023-040

          罗牛山股份有限公司

【资料图】

   关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 06 月 09 日（周五）下午 14:50

   （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2023 年 06 月 09 日（周五）交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023

年 06 月 09 日（周五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

   公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）股权登记日 2023 年 05 月 30 日下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

公司1216会议室。

   二、会议审议事项

                                   备注

提案编码         提案名称               该列打勾的栏目可

                                  以投票

非累积投

票提案

        关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件

        的议案

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 √作为投票对象的

        方案的议案                      子议案数：10

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

        预案的议案

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

        募集资金使用可行性分析报告的议案

        关于无需编制前次募集资金使用情况报告的

        议案

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

        相关主体承诺的议案

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

        发行方案论证分析报告的议案

        关于公司收购控股子公司少数股东股权暨签

        署《附条件生效的股权收购协议》的议案

        关于提请股东大会授权董事会及其授权人士

        全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关

         事宜的议案

         关于公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东

         回报规划》的议案

   以上议案分别经 2023 年 05 月 23 日召开的公司第十届董事会第

五次临时会议、第十届监事会第五次临时会议审议通过，具体内容

详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体

的《第十届董事会第五次临时会议决议公告》及《第十届监事会第

五次临时会议决议公告》等相关公告。

   议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大

会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

   三、会议登记等事项

－17:30。

  （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人

持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证

券账户卡办理登记手续。

  （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖

公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、

出席人身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记

请发送传真后电话确认。

   会上若有股东发言，请于 2023 年 06 月 05 日下午 17:30 前，将

发言提纲提交公司证券部。

   电 话：0898－68581213、68585243

  传 真：0898－68585243

  邮 编：570203

  四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登

记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流程

详见附件1）。

  五、备查文件

  特此公告。

                             罗牛山股份有限公司

                                董   事   会

附件1：

           参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

        表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数      填报

     对候选人 A 投 X1 票   X1 票

     对候选人 B 投 X2 票   X2 票

     …               …

     合 计           不超过该股东拥有的选举票数

     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

     （1）选举非独立董事（如提案 1.0，采用等额选举，应选人数为

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

     股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

     （2）选举独立董事（如提案 2.0，采用等额选举，应选人数为 3

位）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

     股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

     （3）选举非职工监事（如提案 3.0，采用等额选举，应选人数为

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

     股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2

位。

有提案表达相同意见。

     股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件2：

                授权委托书

   兹委托      先生/女士（身份证号：                   ）

代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2023 年第二次临时

股东大会，并代为行使表决权：

                             备注

                            该列打勾

提案编码         提案名称                  同意 反对 弃权

                            的栏目可

                            以投票

       总议案：除累积投票提案外的所有

       提案

非累积投

票提案

       关于公司符合向特定对象发行 A 股

       股票条件的议案

       关于公司 2023 年度向特定对象发          作为投票对象的子

       行 A 股股票方案的议案                 议案数：（10）

       关于公司 2023 年度向特定对象发

       行 A 股股票预案的议案

       关于公司 2023 年度向特定对象发

       析报告的议案

       关于无需编制前次募集资金使用情

       况报告的议案

       关于公司 2023 年度向特定对象发

       公司采取填补措施及相关主体承诺

        的议案

        关于公司 2023 年度向特定对象发

        的议案

        关于公司收购控股子公司少数股东

        购协议》的议案

        关于提请股东大会授权董事会及其

        发行 A 股股票相关事宜的议案

        关于公司《未来三年（2023 年-

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托

人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代

表人签字。）

   委托人身份证号（营业执照号）：

   委托人持有股数：

   股东账号：

   本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2023 年第二次临时

股东大会会议结束。

                  委托人签章：

               法定代表人签字：

                   签署日期：         年   月   日

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